Толерантна “Дія”: Як русня весь цей час контролювала транзакції українців і до чого тут PIN-UP?
Головний обман
Українське онлайн-казино PIN-UP, яке має зв'язки з російськими бізнесменами, продовжує працювати в Україні, попри санкції та війну. Це стало можливим завдяки масштабній оборудці, в яку залучені високопоставлені чиновники, зокрема глава Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий.
Відмивання грошей через Дію
Як виявилося, PIN-UP має монополію на платежі в застосунку Дія. Через цю компанію можна сплачувати будь-які послуги в додатку, включаючи штрафи, комунальні платежі та податки. Це дозволяє казино відмивати гроші, отримані від українців.
Відповідальні особи
Власником PIN-UP є Ігор Зотько, який також є директором ТОВ "УКРКАРТ". Ця компанія фігурує у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків онлайн-казино.
Зотько є близьким до Ігоря Фісуна, який є акціонером "Оксі Банку". Фісун також є власником ТОВ "Єдиний простір", яка є монополістом на платежі в Дії.
Міністр Федоров проігнорував попередження
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров був попереджений про цю оборудку, але не вжив жодних заходів.
Розслідування журналістів показало, що в Україні існує масштабна схема відмивання грошей через Дію. У ній залучені високопоставлені чиновники та бізнесмени.
Для того, щоб припинити цю схему, необхідно:
Відкликати ліцензію у PIN-UP.
Розслідувати діяльність ТОВ "Єдиний простір".
Запровадити прозорі правила для платежів в Дії.
Додаткова інформація
PIN-UP був заснований в Росії у 2016 році.
Компанія має офіси в Україні, Росії, Білорусі, Казахстані та інших країнах.
PIN-UP є одним з найбільших онлайн-казино в Східній Європі.
Очікується, що після розслідування журналістів, влада України вживе заходів для припинення цієї схеми.
